Στα ίχνη ενός γιγαντιαίου ευρωπαϊκού δικτύου που «έστηνε» διασυνοριακές απάτες ΦΠΑ τύπου «carousel» (καρουζέλ) βρίσκεται η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Η υπόθεση, η οποία διερευνάται υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αφορά εικονικές αγοραπωλησίες ηλεκτρονικών συσκευών με σκοπό τη φοροδιαφυγή εκατομμυρίων.
Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τέσσερα πρόσωπα-κλειδιά: δύο επιχειρηματίες (51 και 52 ετών) και δύο λογιστές (51 και 55 ετών). Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δράση του κυκλώματος εκτεινόταν από το 2021 έως το 2025 μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου εταιρειών σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Το κόλπο με τους «εξαφανισμένους εμπόρους»
Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι βασιζόταν σε εικονικές οντότητες-φαντάσματα που δεν είχαν καμία πραγματική εμπορική δραστηριότητα. Οι εταιρείες αυτές εισήγαγαν προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να καταβάλλουν τον ΦΠΑ που τους αναλογούσε, ενώ παράλληλα υπέβαλαν ψευδή αιτήματα επιστροφής φόρου. Στη συνέχεια, οι «εξαφανισμένοι έμποροι» έκλειναν, αφήνοντας τις οφειλές τους στο κενό.
Το μέγεθος της οικονομικής ζημιάς προκαλεί ίλιγγο:
-
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμά το παράνομο όφελος από τη μη απόδοση ΦΠΑ σε τουλάχιστον 46,9 εκατομμύρια ευρώ.
-
Επιπλέον, εξετάζεται η μη απόδοση ή ο παράνομος συμψηφισμός ΦΠΑ ύψους 24,2 εκατομμυρίων ευρώ, που στερήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο.
Πρωτοφανής ψηφιακή επιχείρηση και κατασχέσεις
Κατά τη διάρκεια των συντονισμένων ερευνών σε γραφεία και σπίτια, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν έγγραφα, σκληρούς δίσκους, 99.000 ευρώ σε μετρητά και 3 αυτοκίνητα.
Ωστόσο, η μεγάλη ανατροπή έγινε στο ψηφιακό πεδίο. Οι ειδικοί της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας κατάφεραν να σπάσουν τους πολύπλοκους κώδικες ασφαλείας των δραστών. Με τον τρόπο αυτό, εντόπισαν και «πάγωσαν» κρυπτονομίσματα αξίας 900.000 ευρώ, καθώς και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (digital assets) αξίας 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση crypto που έχει επιτευχθεί ποτέ στα ελληνικά χρονικά.
Την ίδια ώρα, η ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές, έχει ήδη προχωρήσει στο μπλοκάρισμα τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.eppo.europa.eu/media/news/greece-searches-and-seizures-probe-suspected-eur469-million-vat-carousel-fraud-2026-07-14_en
φωτογραφία: eppo.europa.eu
