Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) οδήγησε στην εξάρθρωση πολυδαίδalus εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε συστηματικά από το 2016, λυμαινόμενη τον κρατικό κορβανά μέσω απάτης, διακεκριμένης φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων.
Στο «μικροσκόπιο» 430 εταιρείες-κέλυφος
Το κύκλωμα είχε στήσει ένα περίπλοκο δίκτυο 430 επιχειρηματικών σχχημάτων –με «ναυαρχίδα» 340 εταιρείες σε κλάδους υψηλού τζίρου όπως η εστίαση, τα beach bars, τα νυχτερινά κέντρα και τα ξενοδοχεία– χρησιμοποιώντας παρένθετα πρόσωπα («αχυρανθρώπους») ως τυπικούς διαχειριστές. Η δράση τους εκτεινόταν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας (Αττική, Ρόδο, Μύκονο, Ιωάννινα κ.α.), ενώ διατηρούσαν επιχειρησιακές διασυνδέσεις σε Βουλγαρία, Ιρλανδία και Δανία.
Η μέθοδος βασιζόταν στη συστηματική συσσώρευση χρεών (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ασφαλιστικές εισφορές, ενοίκια σε ΟΤΑ και ΕΤΑΔ) και στη συνεχή αντικατάσταση των χρεωμένων εταιρειών από νέες, κάτω από την αφανή διοίκηση των ίδιων προσώπων. Παρά τα τεράστια χρέη, οι «εγκεφαλοι» πραγματοποιούσαν τεράστιες αναλήψεις, αγορές πολυτελών ακινήτων και αυτοκινήτων, μέχρι και τεράστιες αποζημιώσεις απόλυσης προς τα βασικά μέλη (όπως περίπτωση ύψους 1,2 εκατ. ευρώ).
Ο απολογισμός της επιχείρησης και τα ευρήματα
-
Συλλήψεις & Κατηγορούμενοι: Συνελήφθησαν 59 άτομα (μεταξύ τους και το αρχηγικό μέλος), ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 149 άτομα.
-
Οικονομική Ζημία: Η βεβαιωμένη ζημία για το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ ανέρχεται σε 76.960.295,42 ευρώ, με τις συνολικές απαιτητές οφειλές να ξεπερνούν τα 95,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί 26 περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής ύψους άνω των 11,7 εκατ. ευρώ.
-
Κατασχέσεις & Δεσμεύσεις: Κατασχέθηκαν μετρητά (528.687 ευρώ), 18 οχήματα, πολυτελείς τσάντες και κοσμήματα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, χρυσά νομίσματα και ψηφιακά πειστήρια. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν άμεσα τραπεζικοί λογαριασμοί ύψους άνω των 5,2 εκατ. ευρώ, καθώς και εκατοντάδες λογαριασμοί νομικών και φυσικών προσώπων από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
Στην υπόθεση συνέπραξαν η ΑΑΔΕ, ο e-ΕΦΚΑ, η ΕΚΑΜ, το Λιμενικό Σώμα, καθώς και διεθνείς υπηρεσίες όπως η αμερικανική Homeland Security Investigations (HSI) και η βρετανική HMRC. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
