Θύμα απάτης από «επαγγελματίες» του είδους έπεσε ξενοδόχος στον Πλατύ Γιαλό της Μυκόνου, ο οποίος είδε να κάνουν φτερά από τον τραπεζικό του λογαριασμού συνολικά 375.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, ο ξενοδόχος δέχτηκε τον περασμένο Μάρτιο τηλέφωνο από πρόσωπο που ήθελε να κλείσει δωμάτιο για διακοπές. Στη συνέχεια, ο «πελάτης» είπε στον ξενοδόχο ότι θα του σταλεί με sms ένα μήνυμα για να κάνει επιβεβαίωση ότι έγινε η πληρωμή για το δωμάτιο. Το μήνυμα που έλαβε στο κινητό ο ξενοδόχος περιείχε ένα λινκ, στο οποίο έκανε κλικ. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε μία ιστοσελίδα που του ζητούσε το username και τον κωδικό ασφαλείας του e-banking του.
Ο ξενοδόχος συμπλήρωσε τα πεδία, οι απατεώνες υφάρπαξαν τους κωδικούς του (καθώς η σελίδα ήταν «παγίδα» και είχε δημιουργηθεί από αυτούς) και με τον τρόπο αυτό του άδειασαν τον τραπεζικό λογαριασμό.
Η περίπτωση απάτης στη Μύκονο είναι μία μόνο από τις δεκάδες που διέπραξε το κύκλωμα που «ξηλώθηκε» από την Ελληνική Αστυνομία και φέρεται να είχε «τζίρο» ύψους 2 εκατ. ευρώ.
Σε μία άλλη περίπτωση οι απατεώνες άδειασαν τραπεζικό λογαριασμό επιχειρηματία με ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Νίκαια Αττικής. Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, δηλαδή προσποιούμενοι τους πελάτες που θέλουν να κάνουν κράτηση δωματίων, απέσπασαν συνολικά 200.000 ευρώ.
Ως πελάτες εμφανίστηκαν και σε φυσικοθεραπευτή στη Θεσσαλονίκη, αναφέροντας στο τηλέφωνο ότι έχουν ανάγκη από θεραπεία και θέλουν να προπληρώσουν μέσω e-banking. Τελικά έκλεψαν με τον ίδιο τρόπο τους κωδικούς του φυσικοθεραπευτή και αφαίρεσαν 15.000 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Σε μία άλλη περίπτωση μέλος του κυκλώματος ανέφερε σε οδοντίατρο: «Θέλω συγγενής μου να φτιάξει τα δόντια του. Θα ήθελα να σας προκαταβάλλω τα χρήματα». Το sms-παγίδα με το λινκ εστάλη και έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν 65.000 ευρώ.
Η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση για το «ξήλωμα» της εγκληματικής οργάνωσης:
Σε ευρείας κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις συνελήφθησαν πέντε άτομα, μέλη της οργάνωσης, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο άτομα
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, απάτη με υπολογιστή, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα, πλαστογραφία πιστοποιητικών, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων
Από την εγκληματική τους δράση, είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τα -2.050.000- ευρώ
Εξαρθρώθηκε, μετά από ενδελεχή και πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Τρίπολης, εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά ηλεκτρονικά απάτες, με θύματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκαν χθες (23.6.2022), ευρείας κλίμακας παράλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές της Κορινθίας και της Βοιωτίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Τρίπολης, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Βοιωτίας, όπου συνελήφθησαν -5 – ημεδαποί, ηλικίας από 22 έως και 32 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, απάτη με υπολογιστή, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα, πλαστογραφία πιστοποιητικών, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων .
Επιπλέον, αναζητούνται ακόμη δύο (2) άτομα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, από αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία αλλά και αποτελέσματα φυσικών και τεχνικών μεθόδων, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, από το μήνα Οκτώβριο του 2021 έως και σήμερα, είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση, η οποία ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία και χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα τεχνάσματα, κατάφερναν να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες, αποκομίζοντας έτσι μεγάλα χρηματικά ποσά.
Η οργάνωση διέθετε ιεραρχική δομή, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους. Ηγετικό ρόλο είχε 28χρονος συλληφθείς, ο οποίος έδινε εντολές στα υπόλοιπα μέλη σχετικά με τον τρόπο δράσης τους, ενώ αυτά με τη σειρά τους στρατολογούσαν δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών ( money mules ), προκειμένου να παραδώσουν στην οργάνωση τη διαχείριση των λογαριασμών τους.
Ως κύριοι τρόποι δράσης τους ήταν:
α) η αναζήτηση και ο εντοπισμός, μέσω διαδικτύου, καταλυμάτων και δωματίων προς ενοικίαση,
β) η τηλεφωνική επικοινωνία με ιατρούς, προκειμένου να εξεταστούν έναντι υποτιθέμενης αμοιβής και
γ) η τηλεφωνική και διαδικτυακή επικοινωνία με πωλητές, όπου συστήνονταν ως υποψήφιοι αγοραστές, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την αγορά των προϊόντων τους.
Στη συνέχεια, με το πρόσχημα της άμεσης καταβολής των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό των θυμάτων, αποσπούσαν τεχνηέντως τα απαραίτητα στοιχεία και κωδικούς ταυτοποίησης για την είσοδο στην ηλεκτρονική τραπεζική τους (όνομα χρήστη, προσωπικούς κωδικούς, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγής κτλ).
Έχοντας, πλέον, αποκτήσει πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή των παθόντων, μετέφεραν χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων, σε λογαριασμούς αυτών που είχαν στρατολογήσει (money mules).
Επίσης, σε πολλές από τις περιπτώσεις απατών, οι δράστες χρησιμοποιούσαν απατηλούς υπερσυνδέσμους – αναδυόμενες σελίδες ( phishing mails , phishing sites , smising ), καταφέρνοντας και με αυτό τον τρόπο να αποσπούν τα προσωπικά στοιχεία των ηλεκτρονικών τραπεζικών λογαριασμών των παθόντων.
Τα μέλη προκειμένου να συγκαλύπτουν την παράνομη δραστηριότητά τους και να αποπροσανατολίζουν τις έρευνες των διωκτικών Αρχών, χρησιμοποιούσαν πολλές τηλεφωνικές συνδέσεις, που δεν ήταν δηλωμένες στα πραγματικά τους στοιχεία, αλλά σε στοιχεία αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών («αχυράνθρωπων» – ghost persons ).
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι οι ανωτέρω, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, είχαν διαπράξει συνολικά ογδόντα πέντε (85) περιπτώσεις απατών, αποκομίζοντας από την εγκληματική τους δράση παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις -2.050.000- ευρώ.
Τέλος, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3- οχήματα, ηλεκτρονικός υπολογιστής, πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim , πλήθος τραπεζικών καρτών καθώς και το χρηματικό ποσό των -5.165- ευρώ.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.
φωτογραφία αρχείου
