Λαβράκια έβγαλαν οι έρευνες από τα κλιμάκια του ΣΔΟΕ. Καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος «ψάρευε» ανυποψίαστους πολίτες που αναζητούσαν τρόπους επένδυσης των χρημάτων τους και αφού τους υποσχόταν μυθικές αποδόσεις τους αποσπούσε χρήματα που συνολικά έφτασαν τα 15 εκατ. ευρώ.
Λογιστής, απέσπασε από επιχειρήσεις που εκπροσωπούσε το ποσό των 16 εκατ. ευρώ τα οποία τα … έπαιξε στο καζίνο και στο στοίχημα.
Επίσης τα συνεργεία του ΣΔΟΕ τσίμπησαν αλλοδαπούς που ζουν στην Ελλάδα να μεταφέρουν στο εξωτερικό μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία δεν είχαν φορολογηθεί στην πηγή. Τα υψηλότερα ποσά ετησίως εστάλησαν σε Αλβανία, Μπαγκλαντές, Βουλγαρία, Κίνα, Γεωργία, Ινδία, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Ρουμανία, Ρωσία και Ουκρανία.
Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ Αττικής τους τελευταίους μήνες ερεύνησαν και εντόπισαν μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, οικονομικών εγκλημάτων, πλαστών τιμολογίων, παράνομες επιχορηγήσεις ακόμη και παράνομες μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό.
